永续经营

风险管理政策与程序

本公司为建立健全之风险管理作业，透过风险意识建立及对潜在风险之辩识、评估、控制、监督等流程，确保本公司之健全经营及强化公司治理，特于2019年11月13日经董事会通过订定风险管理政策与程序（下称「本政策」），以作为各单位风险管理之最高指导原则。
本公司由风险管理小组负责执行整体之风险管理，并至少一年一次向董事会提出风险管理报告。
 

风险管理范畴

本公司风险管理包括策略风险、营运风险、财务风险、环境风险、法规风险等层面之风险管理
 

风险管理组织架构

本公司风险管理组织架构包括董事会、风险管理小组及各单位部门等，相关权责如下：
一、董事会：董事会为本公司风险管理之最高决策单位
二、风险管理小组：
      (一)风险管理小组为负责执行风险管理之权责单位，主要负责整体之风险管理，拟订风险管理政策、架构及机制，
            建立质化与量化之管理标准。
      (二)风险管理小组隶属于总经理，小组成员由总经理指定，并由总经理担任召集人。风险管理小组职责包括：
            (1) 协助拟定本公司风险管理政策。
            (2) 确保董事会所核定实施之风险管理政策的执行。
            (3) 至少一年一次向董事会提出风险管理报告。 
            (4) 其他风险管理相关事项
三、各单位部门：本公司各单位部门主管负有风险管理之责任，应明确辨識其部门所面临之相关风险，确保风险控管机制与程序能有效
       执行，并应定期向风险管理小组彙报风险管理情形。
四、除上述组织外，若遇有突发性之新增重大风险发生，致可能对公司产生重大影响者，则应成立相关应变小组以即时回应处理各种风
       险状况，并与相关利害关係人沟通，确保遵循法令规定及将潜在损失与冲击降至最低。
 

运作情形

本公司定期召开风险管理小组会议并至少每年一次向董事会报告其运作情形。
联华投控除专精于面食本业外，亦转投资成立食品零售通路、餐饮等相关事业，我们体认到本业的营运活动，可能会产生营运及新产品开发之风险；转投资活动，亦可能产生策略及财务风险。对此，我们秉持重大性原则，成立专责单位，针对各项风险可能发生的型态及项目，进行妥适风险评估，并依据评估后之风险，订定相对应之管理政策及策略。
 

风险类型	风险项目	负责单位	风险管理方针 (风险管理政策或策略)
策略面	包括产业变化、科技变化、商业模式、组织结构应变等	◆总经理室	各单位辨识风险后，分析可能之风险项目、影响程度与发生可能性，并将风险评估结果与本公司风险可接受门坎比较，设定风险排序。 风险评估之结果将做为进㇐步采取风险应变之依据。 风险应变系针对已发生的风险事件拟定应变计划及行动方案。 拟订风险应变计划及行动方案时，须包括方案内容、负责单位、资源需求、执行时程及监控检讨机制等，另须考量应变方案之成本效益。必要时，则应透过跨部门合作，共同解决风险事件。
营运面	包括市场供需、营运中断、资安管理、智慧财产、投资业务、保险等	◆营销中心 ◆富冈工厂 ◆行政信息中心
财务面	包括利率、汇率、资金流动性、负债比例、衍生性产品管理等	◆财会中心
环境面	包括气候变迁、天然灾害、食安环保、职业安全卫生等	◆研发中心 ◆富冈工厂
法规面	包括环境法规、个资保护、公司治理、反贪腐等	◆富冈工厂 ◆行政信息中心

 

112 年主要运作情形

风险管理小组会议于112年09月20日召开，该次会议主要针对本公司当年度所面临之重要风险议题进行风险辨识、风险评估，并讨论因应对策及风险管理措施。本公司经营团队于112年11月09日向董事会报告风险管理小组当年度之运作情形，经营阶层对董事会提拟公司策略，董事会将检视策略的进展，并且在需要时敦促经营团队进行调整。

 

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