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董事会重大决议事项

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会议日期及期别 重要决议事项
2024/01/24
第23届第15次
  1. 本公司113年度营运计划讨论案。
  2. 本公司营业登记地址拟迁移至台北市南港区南港路一段209号A栋10楼讨论案。
  3. 本公司112年度所属董事(含独立董事)酬劳分配讨论案。
  4. 本公司112年度经理人年终奖金发放讨论案。
2024/03/08
第23届第16次
  1. 本公司112年度员工酬劳讨论案。
  2. 签证会计师及事务所独立性评估讨论案。
  3. 本公司112年度营业报告书及财务报表业经编造完竣讨论案。
  4. 本公司112年度盈余分派讨论案。
  5. 本公司盈余转增资发行新股讨论案。
  6. 本公司变更财务报告签证会计师讨论案。
  7. 变更本公司名称及修正本公司「公司章程」部分条文讨论案。
  8. 修正本公司「股东会议事规则」部分条文讨论案。
  9. 本公司董事改选讨论案。
  10. 董事(含独立董事)候选人提名讨论案。
  11. 提请股东常会解除新任董事竞业禁止之限制讨论案。
  12. 本公司113年股东常会召开日期及事由讨论案。
2024/5/10
第23届17次		 1. 本公司113年第1季合并财务报表业已编造完竣讨论案。
2. 本公司拟不进行113年度第1季盈余分派讨论案。
2024/5/27
第24届1次		 1. 推选本公司第24届董事长及副董事长讨论案。
2. 选任本公司第6届薪资报酬委员会成员讨论案。
2024/07/03
第24届2次
  1. 為授權董事長訂定本公司113年現金股利配息基準日及配股基準日暨盈餘轉增資發行新股基準日討論案。
  2. 本公司更名全面換發有價證券相關事宜討論案。
2024/8/12
第24届3次
  1. 本公司113年第2季合并财务报表业已编造完竣讨论案。
  2. 本公司拟不进行113年度第2季盈余分派讨论案。
  3. 订定本公司「关系人相互间财务业务相关作业规范」讨论案。
  4. 本公司拟发行第五次员工认股权凭证案讨论案。
  5. 本公司「112年度永续报告书」已编造完竣讨论案。

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