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年度工作重点及运作情形

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审计委员会年度工作重点：

  • 依证交法第十四条之一规定订定或修正内部控制制度
  • 内部控制制度有效性之考核
  • 依证交法第三十六条之一规定订定或修正取得或处分资产、从事衍生性商品交易、资金贷与他人、为他人背书或提供保证之重大财务业务行为之处理程序
  • 涉及董事自身利害关係之事项
  • 重大之资产或衍生性商品交易
  • 重大之资金贷与、背书或提供保证
  • 募集、发行或私募具有股权性质之有价证券
  • 签证会计师之委任、解任或报酬
  • 财务、会计或内部稽核主管之任免
  • 年度财务报告及半年度财务报告
  • 其他公司或主管机关规定之重大事项

审计委员会运作情形：
 
审计委员会
日期		 会议
期别		 议案内容 证交法§14-5
所列事项		 未经审计委员会通过，而经全体董事2/3以上同意之决议事项
2024/11/12 第3届
第3次		 1.本公司113年第3季合併财务报表业已编造完竣讨论案。
• 审计委员会决议结果：无异议照案通过。
• 公司对审计委员会意见之处理：无，提交本公司董事会决议通过。

2.修正本公司「审计委员会组织规程」部分条文讨论案。
• 审计委员会决议结果：无异议照案通过。
• 公司对审计委员会意见之处理：无，提交本公司董事会决议通过。

3. 修正本公司「内部控制制度」及「内部稽核实施细则」部分条文讨论案。
• 审计委员会决议结果：无异议照案通过。
• 公司对审计委员会意见之处理： 无，提交本公司董事会决议通过。

4.订定本公司民国114年度内部稽核计划讨论案。
• 审计委员会决议结果：无异议照案通过。
• 公司对审计委员会意见之处理：无，提交本公司董事会决议通过。		    
2024/8/12 第3届
第2次		 1.本公司113年第2季合并财务报表业已编造完竣讨论案。
• 审计委员会决议结果: 无异议照案通过。
• 公司对审计委员会意见之处理: 无，提交本公司董事会决议通过。

2.订定本公司「关系人相互间财务业务相关作业规范」讨论案。
• 审计委员会决议结果: 无异议照案通过。
• 公司对审计委员会意见之处理: 无，提交本公司董事会决议通过。

3.本公司拟发行第五次员工认股权凭证讨论案。
• 审计委员会决议结果: 无异议照案通过。
• 公司对审计委员会意见之处理: 无，提交本公司董事会决议通过。		 V 無
2024/07/03 第3屆
第1次		 无讨论事项 - -
2024/5/10 第2届第14次
  1. 本公司113年第1季合并财务报表业已编造完竣讨论案。
 V 无
  • 审计委员会决议结果: 无异议照案通过。
  • 公司对审计委员会意见之处理: 无，提交本公司董事会决议通过。
2024/1/24 第2届第13次
  1. 为本公司新增资金贷与子公司-联华置产股份有限公司新台币6亿元额度讨论案。
 V 无
  • 审计委员会决议结果: 无异议照案通过。
  • 公司对审计委员会意见之处理: 无，提交本公司董事会决议通过。
2023/11/09 第2届第12次
  1. 本公司112年第3季合并财务报表业已编造完竣讨论案。
  2. 本公司拟投资亚氢动力股份有限公司讨论案。
  3. 拟订定本公司民国113年度内部稽核计划讨论案。
 V 无
  • 审计委员会决议结果：无异议照案通过。
  • 公司对审计委员会意见之处理：无，提交本公司董事会决议通过
2023/8/14 第2届第11次 1.本公司112年第2季合并财务报表业讨论案。 V 无
  • 审计委员会决议结果：无异议照案通过。
  • 公司对审计委员会意见之处理：无，提交本公司董事会决议通过
2023/5/12 第2届第10次 1.本公司112年第1季合并财务报表讨论案。 V 无
  • 审计委员会决议结果：无异议照案通过。
  • 公司对审计委员会意见之处理：无，提交本公司董事会决议通过
2023/3/13 第2届第9次 1.本公司111年度营业报告书及财务报表讨论案。
2.本公司111年度盈余分派讨论案。
3.本公司盈余转增资发行新股讨论案。
4.签证会计师独立性评估讨论案。
5.提请股东常会同意解除董事竞业禁止之限制讨论案。
6.提报本公司民国111年度内部控制制度有效性考核及〈内部控制声明书〉稿，俾据以向证期局报备讨论案。		 V 无
  • 审计委员会决议结果：无异议照案通过。
  • 公司对审计委员会意见之处理：无，提交本公司董事会决议通过。
2023/1/16 第2届第8次 无讨论事项。 - -
2022/11/11 第2届第7次
  1. 本公司111年第3季合併财务报表业已编造完竣讨论案。
  2. 订定本公司民国112年度内部稽核计划讨论案。
 V 无
  • 审计委员会决议结果: 无异议照案通过。
  • 公司对审计委员会意见之处理: 无，提交本公司董事会决议通过。
2022/8/12 第2届第6次
  1. 本公司111年第2季合併财务报表业已编造完竣讨论案。
  2. 为调整本公司转投资架构，以股作价增资华成投资股份有限公司讨论案。
 V 无
  • 审计委员会决议结果：无异议照案通过。
  • 公司对审计委员会意见之处理：无，提交本公司董事会决议通过。
2022/5/11 第2届第5次
  1. 本公司111年第1季合併财务报表业已编造完竣讨论案。
 V 无
• 审计委员会决议结果：无异议照案通过。
• 公司对审计委员会意见之处理：无，提交本公司董事会决议通过。
2022/3/9 第2届第4次
  1. 本公司110年度营业报告书及财务报表业经编造完竣讨论案。
  2. 订定本公司110年度盈馀分派讨论案。
  3. 本公司盈馀转增资发行新股讨论案。
  4. 为签证会计师独立性评估讨论案。
  5. 修正本公司「公司章程」部分条文讨论案。
  6. 修正本公司「取得或处分资产处理程序」部分条文讨论案。
  7. 提报本公司民国110年度内部控制制度有效性考核及〈内部控制声明书〉稿，俾据以向证期局报备讨论案。
 V 无
  • 审计委员会决议结果：无异议照案通过。
  • 公司对审计委员会意见之处理：无，提交本公司董事会决议通过。
2022/1/21 第2届第3次 1.本公司发行国内有担保普通公司债讨论案。 V 无
• 审计委员会决议结果：无异议照案通过。
• 公司对审计委员会意见之处理：无，提交本公司董事会决议通过。
2021/11/12 第2届  
第2次       
  1. 本公司110年第3季合併财务报表业已编造完竣讨论案。
  2. 为本公司稽核主管变更讨论案。
 V 无
  • 审计委员会决议结果: 无异议照案通过。
  • 公司对审计委员会意见之处理: 无，提交本公司董事会决议通过。
2021/8/13 第2届  
第1次       
  1. 本公司110年第2季合併财务报表业已编造完竣讨论案。
 V 无
  • 审计委员会决议结果: 无异议照案通过。
  • 公司对审计委员会意见之处理: 无，提交本公司董事会决议通过。
2021/6/22 第1届  
第15次       
  1. 本公司拟放弃参与重要子公司联华製粉食品股份有限公司现金增资讨论案。
  2. 本公司拟降低对重要子公司联华製粉食品股份有限公司直接持股达百分之十以上讨论案。
 V 无
  • 审计委员会决议结果: 无异议照案通过。
  • 公司对审计委员会意见之处理: 无，提交本公司董事会决议通过。
2021/5/10 第1届  
第14次       
  1. 本公司变更财务报告签证会计师讨论案。
  2. 本公司110年第1季合併财务报表业已编造完竣讨论案。
  3. 110年度会计师公费审核讨论案。
 V 无
  • 审计委员会决议结果: 无异议照案通过。
  • 公司对审计委员会意见之处理: 无，提交本公司董事会决议通过。
2021/3/30 第1届  
第13次       
  1. 为本公司财会主管异动讨论案。
  2. 本公司109年度营业报告书及财务报表业经编 造完竣讨论案。
  3. 拟订定本公司109年度盈馀分派讨论案。
  4. 本公司盈馀转增资发行新股讨论案。
  5. 为签证会计师独立性评估讨论案。
  6. 拟修正本公司「公司章程」部分条文讨论案。
  7. 拟提请股东常会解除新任董事竞业禁止之限制讨论案。
  8. 提报本公司民国109年度内部控制制度有效性考核及〈内部控制声明书〉稿，俾据以向证期局报备讨论案。
 V 无
  • 审计委员会决议结果: 无异议照案通过。
  • 公司对审计委员会意见之处理: 无，提交本公司董事会决议通过。
2021/1/20 第1届  
第12次       		 无讨论事项。 V 无
  • 审计委员会决议结果：无。
  • 公司对审计委员会意见之处理：无。
2020/11/13 第1届  
第11次          
  1. 订定本公司「财务报告编制流程管理办法」讨论案。
 V 无
  • 审计委员会决议结果: 无异议照案通过。
  • 公司对审计委员会意见之处理: 无，提交本公司董事会决议通
    过。
2020/8/13 第1届  
第10次          
  1. 修正本公司「审计委员会组织规程」部分条文讨论案。
 V 无
  • 审计委员会决议结果: 无异议照案通过。
  • 公司对审计委员会意见之处理: 无，提交本公司董事会决议通
    过。
2020/5/11 第1届  
第9次 
     
  1. 本公司拟在美金10,000仟元额度内，资金贷与子公司福龙有限公司讨论案。
  2. 本公司财会主管异动讨论案。
 V

V		 无

无
  • 审计委员会决议结果: 无异议照案通过。
  • 公司对审计委员会意见之处理: 无，提交本公司董事会决议通过。
    
2020/3/30 第1届
第8次        
  1. 本公司108年度营业报告书及报务报表业经编造完竣讨论
    案。
  2. 本公司108年度盈馀分派讨论案。
  3. 本公司盈馀转增资发行新股讨论案。
  4. 为签证会计师独立性评估讨论案。
  5. 109年度会计师公费审核讨论案。
  6. 修正本公司「公司章程」部分条文讨论案。
  7. 提报本公司民国108年度内部控制制度有效性考核及(内部控制声明书)搞，俾据以向证期局报备讨论案。
 V

V
V
V
V
V
V
 		 无

无
无
无
无
无
无
 
  • 审计委员会决议结果: 无异议照案通过。
  • 公司对审计委员会意见之处理: 无，提交本公司董事会决议通过。
    

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