公告本公司董事会决议召开110年股东常会相关事宜

• 董事会决议日期：110/03/30
• 股东会召开日期：110/06/22
• 股东会召开地点：台北市南港区南港路一段209号B栋1楼国际会议厅
• 召集事由一、报告事项：
  (1) 本公司109年度营业报告案。
  (2) 审计委员会查核109年度决算表册报告案。
  (3) 本公司109年度董事酬劳及员工酬劳分配情形报告案。
  (4) 109年度盈馀分派现金股利情形报告案。
• 召集事由二、承认事项：
   (1)提请承认109年度营业报告书及财务报表。
   (2)提请承认109年度盈馀分派案。
• 召集事由三、讨论事项:
   (1)本公司盈馀转增资發行新股讨论案。
   (2)本公司修正「公司章程」部分条文讨论案。
   (3)本公司修正「股东会议事规则」部分条文讨论案。
   (4)本公司修正「董事选任程序」部分条文讨论案。
• 召集事由四、选举事项:改选董事选举案。
• 召集事由五、其他议案:解除本公司董事竞业禁止限制案。
• 召集事由六、临时动议:无。
• 停止过户起始日期：110/04/24
• 停止过户截止日期：110/06/22
• 其他应叙明事项：依公司法规定，订定自110年4月16日起至110年4月26日止于台北市南港区南港路一段209号A栋10楼本公司股务室受理股东提案及董事候选人提名。