永續經營

風險管理政策與程序

本公司為建立健全之風險管理作業，透過風險意識建立及對潛在風險之辯識、評估、控制、監督等流程，確保本公司之健全經營及強化公司治理，特於2019年11月13日經董事會通過訂定風險管理政策與程序（下稱「本政策」），以作為各單位風險管理之最高指導原則。
本公司由風險管理小組負責執行整體之風險管理，並至少一年一次向董事會提出風險管理報告。
 

風險管理範疇

本公司風險管理包括策略風險、營運風險、財務風險、環境風險、法規風險等層面之風險管理
 

風險管理組織架構

本公司風險管理組織架構包括董事會、風險管理小組及各單位部門等，相關權責如下：
一、董事會：董事會為本公司風險管理之最高決策單位
二、風險管理小組：
      (一)風險管理小組為負責執行風險管理之權責單位，主要負責整體之風險管理，擬訂風險管理政策、架構及機制，
            建立質化與量化之管理標準。
      (二)風險管理小組隸屬於總經理，小組成員由總經理指定，並由總經理擔任召集人。風險管理小組職責包括：
            (1) 協助擬定本公司風險管理政策。
            (2) 確保董事會所核定實施之風險管理政策的執行。
            (3) 至少一年一次向董事會提出風險管理報告。 
            (4) 其他風險管理相關事項
三、各單位部門：本公司各單位部門主管負有風險管理之責任，應明確辨識其部門所面臨之相關風險，確保風險控管機制與程序能有效
       執行，並應定期向風險管理小組彙報風險管理情形。
四、除上述組織外，若遇有突發性之新增重大風險發生，致可能對公司產生重大影響者，則應成立相關應變小組以即時回應處理各種風
       險狀況，並與相關利害關係人溝通，確保遵循法令規定及將潛在損失與衝擊降至最低。
 

運作情形

本公司定期召開風險管理小組會議並至少每年一次向董事會報告其運作情形。
聯華控股除專精於麵食本業外，亦轉投資成立食品零售通路、餐飲等相關事業，我們體認到本業的營運活動，可能會產生營運及新產品開發之風險；轉投資活動，亦可能產生策略及財務風險。對此，我們秉持重大性原則，成立專責單位，針對各項風險可能發生的型態及項目，進行妥適風險評估，並依據評估後之風險，訂定相對應之管理政策及策略。
 

風險類型	風險項目	負責單位	風險管理方針 (風險管理政策或策略)
策略面	包括產業變化、科技變化、 商業模式、組織結構應變等	總經理室	★各單位辨識風險後，研判可能之風險項目    、影響程度與發生可能性，並將風險評估    結果與本公司風險可接受門檻比較，設定    風險排序。 ★風險評估之結果將做為進㇐步採取風險應    變之依據。 ★風險應變係針對已發生的風險事件擬定應    變計畫及行動方案。 ★擬訂風險應變計畫及行動方案時，須包括    方案內容、負責單位、資源需求、執行時    程及監控檢討機制等，另須考量應變方案    之成本效益。 ★必要時，則應透過跨部門合作，共同解決    風險事件。
營運面	包括市場供需、營運中斷、資安管理、 智慧財產、投資業務、保險等	營銷中心 富岡工廠 行政資訊中心
財務面	包括利率、匯率、資金流動性、 負債比例、衍生性產品管理等	財會中心
環境面	包括氣候變遷、天然災害、 食安環保、職業安全衛生等	研發中心 富岡工廠
法規面	包括環境法規、個資保護、 公司治理、反貪腐等	富岡工廠 行政資訊中心

112 年主要運作情形

風險管理小組會議於112年09月20日召開，該次會議主要針對本公司當年度所面臨之重要風險議題進行風險辨識、風險評估，並討論因應對策及風險管理措施。本公司經營團隊於112年11月09日向董事會報告風險管理小組當年度之運作情形，經營階層對董事會提擬公司策略，董事會將檢視策略的進展，並且在需要時敦促經營團隊進行調整。

 

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