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董事會重大決議事項

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會議日期及期別 重要決議事項
2024/01/24
第23屆第15次
  1. 本公司113年度營運計劃討論案。
  2. 本公司營業登記地址擬遷移至台北市南港區南港路一段209號A棟10樓討論案。
  3. 本公司112年度所屬董事(含獨立董事)酬勞分配討論案。
  4. 本公司112年度經理人年終獎金發放討論案。
2024/03/08
第23屆第16次
  1. 本公司112年度員工酬勞討論案。
  2. 簽證會計師及事務所獨立性評估討論案。
  3. 本公司112年度營業報告書及財務報表業經編造完竣討論案。
  4. 本公司112年度盈餘分派討論案。
  5. 本公司盈餘轉增資發行新股討論案。
  6. 本公司變更財務報告簽證會計師討論案。
  7. 變更本公司名稱及修正本公司「公司章程」部分條文討論案。
  8. 修正本公司「股東會議事規則」部分條文討論案。
  9. 本公司董事改選討論案。
  10. 董事(含獨立董事)候選人提名討論案。
  11. 提請股東常會解除新任董事競業禁止之限制討論案。
  12. 本公司113年股東常會召開日期及事由討論案。
2024/5/10
第23屆17次		 1. 本公司113年第1季合併財務報表業已編造完竣討論案。
2. 本公司擬不進行113年度第1季盈餘分派討論案。
2024/5/27
第24屆1次		 1. 推選本公司第24屆董事長及副董事長討論案。
2. 選任本公司第6屆薪資報酬委員會成員討論案
2024/07/03
第24屆2次
  1. 為授權董事長訂定本公司113年現金股利配息基準日及配股基準日暨盈餘轉增資發行新股基準日討論案。
  2. 本公司更名全面換發有價證券相關事宜討論案。
2024/8/12
第24屆3次
  1. 本公司113年第2季合併財務報表業已編造完竣討論案。
  2. 本公司擬不進行113年度第2季盈餘分派討論案。
  3. 訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」討論案。
  4. 本公司擬發行第五次員工認股權憑證案討論案。
  5. 本公司「112年度永續報告書」已編造完竣討論案。
2024/11/13
第24屆4次
  1. 本公司113年第3季合併財務報表業已編造完竣討論案。
  2. 本公司擬不進行113年度第3季盈餘分派討論案。
  3. 修正本公司「董事會議事規範」部分條文討論案。
  4. 修正本公司「審計委員會組織規程」部分條文討論案。
  5. 修正本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」部分條文討論案。
  6. 修正本公司「永續發展委員會組織章程」部分條文討論案。
  7. 訂定本公司民國114年度內部稽核計劃討論案。

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