董事成員多元化政策及落實

依據本公司「公司治理實務守則」第20條第4項規定，為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

1. 營運判斷能力。
2. 會計及財務分析能力。
3. 經營管理能力。
4. 危機處理能力。
5. 產業知識。
6. 國際市場觀。
7. 領導能力。
8. 決策能力。

為使董事會達到前述目標並強化效能，本公司訂有董事會成員多元化政策，依據「公司治理實務守則」第20條第3項規定，董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

1. 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
2. 專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

本公司目前董事會成員共有9名，含3名獨立董事，專業領域涵蓋財務會計、電子電機、食品科學、化學工程等。董事會成員中有1名女性董事、1名美籍董事、3名具員工身份之董事；3名獨立董事中有1名任期年資在9年以上、2名任期年資在1年以下。本公司向來關注董事會成員性別平等，現階段女性董事比率目標為10%以上，而目前9名董事中含有１名女性董事，比率為11%。